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公司治理

本公司為建立良好之公司治理制度，提高公司治理績效，多年來不斷精進相關規章制度、強化董事會職能、加強資訊揭露、建全功能性委員會運作，未來將持續努力落實推動公司治理。

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年度董事會重要決議

  • 1.通過「113年度業務計畫及預算」案。
  • 2.通過113年度會計師評核及委任案。
  • 3.通過113年度定期稽核計畫案。
  • 4.通過「112年度總目標執行成果」及「113年度總目標(草案)」。
  • 5.通過修正「員工獎金核發辦法」部分條文案。
  • 6.通過112年度董事長、經理人及員工績效獎金案。
  • 1.通過112年第3季合併財務報表案。
  • 2.通過「113~117年未來經營策略」。
  • 3. 通過修正「關係企業相互間財務業務相關規範」名稱為「關係人相互間財務業務相關作業規範」並修正部分條文案。
  • 4.通過「內控執行情形追蹤報告管控表」案。
  • 5.通過修正「公司治理守則」部分條文案。
  • 1.通過再轉投資之星寶電力(股)公司進行「星寶電力漢寶地區陸域風力開發計畫」投資案。
  • 1.通過112年第2季合併財務報表案。
  • 2.通過修訂112年度內部控制制度之項目及內容案。
  • 1.通過111年度盈餘分配之除權息基準日暨相關事宜案。
  • 1.選舉新任董事長。
  • 2.通過委任第5屆「薪資報酬委員會」委員案。
  • 3.通過委任第3屆「提名委員會」委員案。
  • 1.通過112年第1季合併財務報表案。
  • 2.通過「內控執行情形追蹤報告管控表」案。
  • 3.通過修正「公司章程」部分條文案。
  • 4.通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
  • 5.通過提名及審議董事及獨立董事候選人案。
  • 6.通過111年度董事酬勞分配案。
  • 7.通過111年度員工酬勞分配予經理人案。
  • 1.通過111年度營業報告書及財務報告案。
  • 2.通過111年度盈餘分配案。
  • 3.通過盈餘轉增資發行新股案。
  • 4.通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
  • 5.通過111年12月31日「內部控制制度聲明書」。
  • 6.通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
  • 7.通過董事選舉案。
  • 8.通過新任董事競業禁止解除案。
  • 9.通過112年股東常會開會日期暨提案提名相關事宜。
  • 10.通過111年度員工及董事酬勞總額分配案。
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Prospects 未來展望

未來展望

  • 提升營運績效

  • 積極拓展業務

  • 強化公司治理與
    企業社會責任

  • 強化人力資源

  • 因應電業自由化

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  • 誠信

  • 用心

  • 效率

  • 專業

  • 熱忱