第四屆公司治理評鑑台汽電首度進入上市公司前5%頂尖之列
本公司為建立良好之公司治理制度，提高公司治理績效，多年來不斷精進相關規章制度、強化董事會職能、加強資訊揭露、建全功能性委員會運作。2017年證交所舉辦的第四屆公司治理評鑑，本公司在861家受評上市公司中，排名首度進入TOP 5％，未來將持續努力落實推動公司治理。
台汽電股東會為公司最高決策機關，次由股東會依法選任董事執行公司業務。依本公司章程規定，設置董事十三席，任期三年，透過董事不同專業背景及工作領域，發揮管理機能帶領公司，致力維護利害關係人權益。2017年6月份股東常會全面改選董事，並於7月完成設置審計委員會，取代監察人制度。
台汽電董事長由董事會選任，2017年6月董事會推舉台電公司法人代表人張明杰先生為第十屆董事長。
依本公司公司治理守則規定：本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
|
職稱 |
姓名 |
性別 |
主要經（學）歷 |
多元化核心項目 |
|
董事 |
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
| 東元電機(股)公司 代表人 林弘祥 |
男 |
|
|
|
|
源鈞投資公司 |
男 |
|
|
|
|
晉宏投資(股)公司 |
女 |
|
|
|
|
自然人董事 |
廖惠珠 |
女 |
|
|
|
獨立董事 |
張曉東 |
男 |
|
|
|
顏信輝 |
男 |
|
|
|
|
林耀文 |
男 |
|
|
第十屆董事會開會共12次(A)，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長（台電） | 張明杰 | 12 | 0 | 100% | 本屆董事自2017/6/30就任 |
| 董事（台電） | 陳建益 | 1 | 2 | 33% | 2018/8/31就任 |
| 徐造華 | 9 | 3 | 75% | ||
| 蕭勝任 | 10 | 2 | 83% | ||
| 張國鑫 | 10 | 2 | 83% | ||
| 李育明 | 11 | 1 | 92% | ||
| 董事（東元電機） | 林弘祥 | 11 | 1 | 92% | |
| 董事（源鈞投資） | 王聖鈞 | 12 | 0 | 100% | |
| 董事（晉宏投資） | 丁 緯 | 3 | 0 | 100% | 2018/9/1就任 |
| 自然人董事 | 廖惠珠 | 12 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 張曉東 | 12 | 0 | 100% | |
| 顏信輝 | 11 | 1 | 92% | ||
| 林耀文 | 11 | 0 | 100% | 2017/7/27選任 |
(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：
1. 本公司簽證會計師至少每半年一次列席審計委員會議或參加其他溝通會議，就財務報告核閱或查核結果及內控查核情形進行報告，
並針對最新法令修訂有無影響帳列情形進行溝通及討論。
2. 本公司內部稽核主管依規定提交獨立董事每月稽核報告，報告內容包括年度稽核計畫執行情形及稽核改善建議之追蹤辦理情形，
並向獨立董事報告年度內部控制修訂之情形。
(二)最近年度獨立董事與會計師實際之溝通情形摘要
本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好，最近年度主要溝通事項摘錄如下表：
|
日期/會議 |
溝通重點 |
|
2017年3月24日 |
|
|
2017年8月8日 |
|
|
2017年12月12日 |
|
|
2018年3月22日 |
|
|
2018年8月10日 |
|
(三)最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，最近年度主要溝通事項摘錄如下表：
|
日期 |
溝通重點 |
|
2017年8月4日 |
|
|
2017年12月12日 |
|
|
2018年3月21日 |
|
2017年度董事會績效內部評估結果如下：
(一)評估面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(二)評估期間：2017年6月30日起至2017年12月31日止。
(三)評估結果：2017年度董事會內部績效評估為「良好」。
(一)本公司於2015年8月11日訂定「公司治理守則」，並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
(二)本公司以行政管理部為公司治理兼職單位，負責公司治理相關事務，由主管該部門陳意通副總經理(具備法務、股務及財務等管理工作經驗3年以上)負責督導，負責公司治理相關事務，包括下列內容：
1. 辦理公司登記及變更登記。
2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
3. 製作董事會及股東會議事錄。
4. 提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
5. 與投資人關係相關之事務。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
(三) 公司治理運作情形
1. 2017年6月21日召開股東常會改選董事，7月27日召開股東臨時會補選獨立董事，所有議案均經全體股東表決完成，會後製作
股東會議事錄公告於公開資訊觀測站。改選事項業於8月3日向主管機關完成登記。
2. 本公司第十屆董事會於2017年6月30成立，對於新任董事及續任董事提供如「法規遵循與董事權責」、「企業永續之公司治理
新趨勢」等相關進修課程；董事會決議修正董事會議事規範、薪酬會組織規程、公司治理守則、訂定獨立董事之職責範疇 規則；
成立審計委員會及訂定其規程等有關公司治理事務。
3.本公司2018年度董事會全體董事實際出席率為87.91%，達公司治理評鑑指標80%以上，該項作業符合公司治理評鑑要求。
4.本公司2018年度董事進修時數，全體董事達公司治理評鑑指標續任董事時數須達6小時以上，該項作業符合公司治理評鑑要求。
