第三屆公司治理評鑑台汽電名列上市公司前20%!
本公司為建立良好之公司治理制度,提高公司治理績效,制訂「公司治理守則」以資遵循,並以行政管理部為推動公司治理兼職單位。2016年證交所舉辦的第三屆公司治理評鑑,本公司成績位於上市公司(共843家受評公司) 排名前20%。未來將持續精進相關規章制度、強化董事會職能、加強資訊揭露、建全功能性委員會運作,落實推動公司治理。
台汽電股東會為公司最高決策機關,次由股東會依法選任董事執行公司業務。依本公司章程規定,設置董事十三席,任期三年,透過董事不同專業背景及工作領域,發揮管理機能帶領公司,致力維護利害關係人權益。2017年6月份股東常會全面改選董事,並於7月完成設置審計委員會,取代監察人制度。
台汽電董事長由董事會選任,2017年6月董事會推舉台電公司法人代表人張明杰先生為第十屆董事長。
職稱 |
姓名 |
性別 |
主要經(學)歷 |
多元化核心項目 |
董事 |
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
台灣電力(股)公司 |
男 |
|
|
|
東元電機(股)公司 代表人 林弘祥 |
男 |
|
|
|
源鈞投資公司 |
男 |
|
|
|
晉宏投資(股)公司 |
男 |
|
|
|
自然人董事 |
廖惠珠 |
女 |
|
|
獨立董事 |
張曉東 |
男 |
|
|
顏信輝 |
男 |
|
|
|
林耀文 |
男 |
|
|
第十屆董事會開會共5次(A),董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
董事長(台電) | 張明杰 | 5 | 100% | 本屆董事自2017/6/30就任 | |
董事(台電) | 王振勇 | 2 | 3 | 40% | |
徐造華 | 3 | 2 | 60% | ||
蕭勝任 | 5 | 100% | |||
張國鑫 | 4 | 1 | 80% | ||
李育明 | 5 | 100% | |||
董事(東元電機) | 林弘祥 | 5 | 100% | ||
董事(源鈞投資) | 王聖鈞 | 5 | 100% | ||
董事(晉宏投資) | 陳永清 | 5 | 100% | ||
自然人董事 | 廖惠珠 | 5 | 100% | ||
獨立董事 | 張曉東 | 5 | 100% | ||
顏信輝 | 5 | 100% | |||
林耀文 | 4 | 100% | 2017/7/27選任 |
(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:
(二)歷次獨立董事與會計師實際之溝通情形摘要
日期/會議 |
溝通重點 |
2016.12.29 |
|
2017.03.24 |
|
2017.08.08 |
|
2017.12.12 |
|
(三)歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 |
溝通重點 |
2017.8.4 |
|
2016年度董事會績效內部評估結果如下:
(一)評估面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(二)評估期間:2016年1月1日起至2016年12月31日止。
(三)評估結果:2016年度董事會內部績效評估為「良好」。
(一)本公司於2015年8月11日訂定「公司治理守則」,並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
(二)本公司以行政管理部為公司治理兼職單位,負責公司治理相關事務,由主管該部門副總經理負責督導。前項公司治理相關事務,
包括下列內容:
(三) 公司治理運作情形