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公司治理

第四屆公司治理評鑑台汽電首度進入上市公司前5%頂尖之列
本公司為建立良好之公司治理制度,提高公司治理績效,多年來不斷精進相關規章制度、強化董事會職能、加強資訊揭露、建全功能性委員會運作。2017年證交所舉辦的第四屆公司治理評鑑,本公司在861家受評上市公司中,排名首度進入TOP 5%,未來將持續努力落實推動公司治理。

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董事會運作

董事會

台汽電股東會為公司最高決策機關,次由股東會依法選任董事執行公司業務。依本公司章程規定,設置董事十三席,任期三年,透過董事不同專業背景及工作領域,發揮管理機能帶領公司,致力維護利害關係人權益。2017年6月份股東常會全面改選董事,並於7月完成設置審計委員會,取代監察人制度。

台汽電董事長由董事會選任,2017年6月董事會推舉台電公司法人代表人張明杰先生為第十屆董事長。

 

 

 

一、第十屆董事會成員及多元化政策之情形

職稱

姓名

性別

主要經(學)歷

多元化核心項目

董事

台灣電力(股)公司
代表人 張明杰
(董事長)

  • 政治大學經營管理學碩士
  • 台灣電力(股)公司副總經理
  • 台灣汽電共生(股)公司董事、監察人
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 財務會計

台灣電力(股)公司
代表人 張國鑫

  • 美國德州農工大學電機博士
  • 智慧電網國際通訊標準主席
  • 星元電力(股)公司董事長
  • 經營管理
  • 產業知識

台灣電力(股)公司
代表人 徐造華

  • 中興大學土木工程博士
  • 台灣電力(股)公司企劃處處長
  • 台灣電力(股)公司專業總工程師
  • 經營管理
  • 產業知識

台灣電力(股)公司
代表人 蕭勝任

  • 高雄應用科技大學電機工程博士
  • 台灣電力(股)公司供電處處長
  • 台灣電力(股)公司專業總工程師
  • 經營管理
  • 產業知識

台灣電力(股)公司
代表人 陳建益

  • 成功大學電機工程研究所碩士
  • 台灣電力(股)公司副總經理兼任水火力發電事業部執行長
  • 台灣電力(股)公司發電處處長、修護處處長
  • 台灣電力(股)公司大潭發電廠廠長、通霄發電廠廠長
  • 經營管理
  • 產業知識

台灣電力(股)公司
代表人 李育明

  • 美國約翰霍浦金斯大學環境工程暨環境系統分析博士
  • 台北大學自然資源與環境管理所教授
  • 產業知識
  • 環境保護
東元電機(股)公司
代表人 林弘祥

  • 美國休士頓大學機械工程碩士
  • 東元電機(股)公司副總經理
  • 東元集團機電暨產業系統事業群副執行長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識

源鈞投資公司
代表人 王聖鈞

  • 美國波士頓大學管理學碩士
  • 源鈞投資(股)公司負責人
  • 經營管理
  • 財務會計

晉宏投資(股)公司
代表人 丁緯

  • 淡江大學管理科學研究所會計組博士
  • 淡江大學會計系副教授
  • 中原大學會計系副教授
  • 淡江大學會計系講師、助理教授
  • 經營管理
  • 財務會計

自然人董事

廖惠珠

  • 美國俄亥俄州立大學經濟學博士
  • 台灣中油(股)公司獨立董事
  • 經濟部再生能源躉購電價審議委員
  • 原子能委員會放射性物料安全諮詢會委員
  • 淡江大學經濟系教授
  • 財務會計
  • 環境保護

獨立董事

張曉東

  • 交通大學管理科學碩士
  • 中華電信公司前總經理
  • 中華電信公司顧問
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識

顏信輝

  • 台灣大學會計學博士
  • 淡江大學財務長
  • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員會委員
  • 淡江大學會計學系教授兼系主任
  • 經營管理
  • 財務會計

林耀文

  • 中山大學公共政策碩士
  • 高雄市政府新聞處處長
  • 行政院院長辦公室主任
  • 財團法人新文化基金會董事長
  • 經營管理
  • 產業知識

 

二、董事會運作情形資訊

 第十屆董事會開會共10次(A),董事出列席情形如下:

職稱 姓名 (註1) 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
董事長(台電) 張明杰 10   100% 本屆董事自2017/6/30就任
董事(台電) 陳建益 0 1     0% 2018/8/31就任 
徐造華 7 3   70%  
蕭勝任 9 1   90%  
張國鑫 8 2   80%  
李育明 9    1    90%  
董事(東元電機) 林弘祥 9    1    90%  
董事(源鈞投資) 王聖鈞 10      100%  
董事(晉宏投資) 丁    緯 1   100% 2018/9/1就任 
自然人董事 廖惠珠 10   100%  
獨立董事 張曉東 10   100%  
顏信輝 9 1   90%  
林耀文 9   100% 2017/7/27選任

 

三、最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師實際溝通情形

 (一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:

          1. 本公司簽證會計師至少每半年一次列席審計委員會議或參加其他溝通會議,就財務報告核閱或查核結果及內控查核情形進行報告,

              並針對最新法令修訂有無影響帳列情形進行溝通及討論。

          2. 本公司內部稽核主管依規定提交獨立董事每月稽核報告,報告內容包括年度稽核計畫執行情形及稽核改善建議之追蹤辦理情形,

              並向獨立董事報告年度內部控制修訂之情形。

 (二)最近年度獨立董事與會計師實際之溝通情形摘要

         本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,最近年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期/會議

溝通重點

2017年3月24日
會計師與治理單位
溝通會議

  1. 2016年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形之報告、討論及溝通。

 

2017年8月8日
第1屆第1次
審計委員會議

  1. 2017年第2季合併財務報告核閱結果及內控查核情形之報告、討論及溝通。
  2. 針對最新法令修訂之影響進行說明。

2017年12月12日
第1屆第2次
審計委員會議

  1. 2017年度財務報表查核時程、查核重點及關鍵查核事項等之討論及溝通。

2018年3月22日
第1屆第4次
審計委員會議

  1. 2017年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形之報告、討論及溝通。

2017年8月10日
會計師與治理單位
溝通會議

  1. 2018年第2季合併財務報告核閱結果及內控查核情形之報告、討論及溝通。
  2. 針對最新法令修訂之影響進行說明。

 (三)最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

         本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好,最近年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

2017年8月4日
內部稽核與治理單位
溝通會議

  1. 2017年度內部控制制度修訂,獨立董事有數項修訂建議請經理部門再檢討修訂。

2017年12月12日
內部稽核與治理單位
溝通會議

  1. 2017年度內部控制制度修訂案及2018年稽核計畫之討論及溝通。

2018年3月21日
內部稽核與治理單位
溝通會議

  1. 2018年度內部控制制度自行評估報告書之討論及溝通。

 

四、董事會績效內部評估結果報告

 2017年度董事會績效內部評估結果如下:

 (一)評估面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

 (二)評估期間:2017年6月30日起至2017年12月31日止。

 (三)評估結果:2017年度董事會內部績效評估為「良好」。

 

五、公司治理運作及執行情形:

 (一)本公司於2015年8月11日訂定「公司治理守則」,並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。

 (二)本公司以行政管理部為公司治理兼職單位,負責公司治理相關事務,由主管該部門副總經理負責督導。前項公司治理相關事務,
   包括下列內容:

          1. 辦理公司登記及變更登記。

          2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。

          3. 製作董事會及股東會議事錄。

          4. 提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。

          5. 與投資人關係相關之事務。

          6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 (三) 公司治理運作情形

          1. 2017年6月21日召開股東常會改選董事,7月27日召開股東臨時會補選獨立董事,所有議案均經全體股東表決完成,會後製作

              股東會議事錄公告於公開資訊觀測站。改選事項業於8月3日向主管機關完成登記。

          2. 本公司第十屆董事會於2017年6月30成立,對於新任董事及續任董事提供如「法規遵循與董事權責」、「企業永續之公司治理

              新趨勢」等相關進修課程;董事會決議修正董事會議事規範、薪酬會組織規程、公司治理守則、訂定獨立董事之職責範疇 規則;

              成立審計委員會及訂定其規程等有關公司治理事務。

董事會重要決議  

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