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公司治理

第四屆公司治理評鑑台汽電首度進入上市公司前5%頂尖之列
本公司為建立良好之公司治理制度,提高公司治理績效,多年來不斷精進相關規章制度、強化董事會職能、加強資訊揭露、建全功能性委員會運作。2017年證交所舉辦的第四屆公司治理評鑑,本公司在861家受評上市公司中,排名首度進入TOP 5%,未來將持續努力落實推動公司治理。

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董事會運作

董事會

台汽電股東會為公司最高決策機關,次由股東會依法選任董事執行公司業務。依本公司章程規定,設置董事十三席,任期三年,透過董事不同專業背景及工作領域,發揮管理機能帶領公司,致力維護利害關係人權益。2019年12月成立提名委員會,2020年6月份股東常會全面改選董事。

台汽電董事長由董事會選任,2020年6月董事會推舉台電公司法人代表張明杰先生為第十一屆董事長。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。 

 

一、第十一屆董事會成員及董事多元化政策落實情形

董事多元化政策管理目標及達成情形:

(一)基本條件面向目標包括性別及年齡多元,董事會成員中應包含不同性別、降低性別比例差異,本屆董事會女性董事1名,女性董事佔比8%;年齡多元方面,本屆董事會成員30-50歲為3位,50歲以上10位。

(二)專業知識技能多元方面,董事會應包含不同專長的董事,本屆(第11屆)董事共計13名(含3位獨立董事佔比為23%),董事具備有助於公司營運之不同專長,其中專長於領導決策者有張明杰、李漢申、李文彬及洪復琴董事;專長於經營管理或產業知識者有張明杰、陳建益、徐造華、李文彬、李漢申、林耀文、葉繼升、江明德、陳麗珍、李育明、洪復琴、王聖鈞及陳宜賢董事;專長於財務會計者有張明杰、李漢申、陳麗珍、王聖鈞董事;專長於危機處理者有葉繼升董事,另外李育明董事為環境保護專業人士,對本公司發展環境永續指點良多。本屆董事會成員具備不同專業技能,符合本公司董事多元化目標。

職稱

姓名

性別

主要經(學)歷

多元化核心項目

董事

台灣電力(股)公司
代表人 張明杰
(董事長)

  • 政治大學經營管理學碩士
  • 台灣電力(股)公司副總經理
  • 台灣汽電共生(股)公司董事、監察人
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 財務會計

台灣電力(股)公司
代表人 陳建益

  • 成功大學電機工程研究所碩士
  • 台灣電力(股)公司大潭發電廠廠長、通霄發電廠廠長
  • 台灣電力(股)公司發電處處長、修護處處長
  • 台灣電力(股)公司副總經理兼任水火力發電事業部執行長
  • 經營管理
  • 產業知識

台灣電力(股)公司
代表人 徐造華

  • 中興大學土木工程博士
  • 台灣電力(股)公司企劃處處長
  • 台灣電力(股)公司副總經理
  • 經營管理
  • 產業知識

台灣電力(股)公司
代表人 江明德

  • 台北科技大學冷凍空調研究所碩士
  • 台灣電力(股)公司核能水火力發電工程處處長
  • 經營管理
  • 產業知識

台灣電力(股)公司
代表人 陳麗珍

  • 美國愛荷華州立大學統計研究所碩士
  • 台灣電力(股)公司財務處副處長
  • 產業知識
  • 財務會計

台灣電力(股)公司
代表人 李育明

  • 美國約翰霍浦金斯大學環境工程暨環境系統分析博士
  • 台北大學自然資源與環境管理所教授
  • 產業知識
  • 環境保護
大亞電線電纜(股)公司
代表人 李文彬

  • 政治大學企業管理研究所碩士
  • 大亞電線電纜公司銅材暨新事業開發事業群總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識

源鈞投資公司
代表人 王聖鈞

  • 美國波士頓大學管理學碩士
  • 源鈞投資(股)公司負責人
  • 經營管理
  • 財務會計

建聖投資(股)公司
代表人  洪復琴

  • 中央警察大學法學研究所碩士
  • 美國紐約市立大學刑事司法研究所碩士
  • 省政府公共事務管理處處長
  • 經營管理
  • 領導決策

董事

柏翰投資(股)公司

代表人  陳宜賢

  • 東海大學國貿系學士
  • 柏翰投資有限公司負責人
  • 經營管理
  • 產業知識

獨立董事

林耀文

  • 中山大學公共政策碩士
  • 高雄市政府新聞處處長
  • 行政院院長辦公室主任
  • 財團法人新文化基金會董事長
  • 經營管理
  • 產業知識

李漢申

  • 淡江大學企業管理學系學士
  • 台灣電力(股)公司總經理
  • 中華民國電力退休人員協進會理事長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 財務會計

葉繼升

  • 台灣大學法律系學士
  • 葉繼升律師事務所負責人
  • 危機處理
  • 產業知識

 

二、董事會運作情形資訊

 第十一屆董事會開會共3次(A),董事出列席情形如下:

職稱 姓名 (註1) 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
董事長(台電) 張明杰 3 0 100% 本屆董事自2020/6/30就任
董事(台電) 陳建益 3 0 100%  
徐造華 1 2   33%  
江明德 2 1   67%  
陳麗珍 3 0 100%  
李育明 3    0  100%  
董事(大亞) 李文彬 3    0  100%  
董事(源鈞投資) 王聖鈞 3    0  100%  
董事(建聖投資) 洪復琴 3 0 100%  
董事(柏翰投資) 陳宜賢 3    0  100%  
獨立董事 林耀文 3    0  100%  
李漢申 3 0 100%  
葉繼升 3     0   100%  

 

三、最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師實際溝通情形

 (一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:

          1. 本公司簽證會計師至少每半年一次列席審計委員會議或參加其他溝通會議,就財務報告核閱或查核結果及內控查核情形進行報告,

              並針對最新法令修訂有無影響帳列情形進行溝通及討論。

          2. 本公司內部稽核主管依規定提交獨立董事每月稽核報告,報告內容包括年度稽核計畫執行情形及稽核改善建議之追蹤辦理情形,

              並向獨立董事報告年度內部控制修訂之情形。

 (二)最近年度獨立董事與會計師實際之溝通情形摘要

         本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,最近年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期/會議

溝通重點

2018年8月10日
會計師與治理單位
溝通會議

  1. 2018年第2季合併財務報告核閱結果及內控查核情形之報告、討論及溝通。
  2. 針對最新法令修訂之影響進行說明。

2018.12.18
第1屆第10次
審計委員會議

  1. 2018年度財務報表查核時程、查核重點及關鍵查核事項等之討論及溝通。

2019年3月26日
會計師與治理單位
溝通會議

  1. 2018年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形之報告、討論及溝通。

2019年8月12日
會計師與治理單位
溝通會議

  1. 2019年第2季合併財務報告核閱結果之報告、討論及溝通。

2019年12月11日
第1屆第16次
審計委員會議

  1. 2019年度財務報表查核時程、查核重點及關鍵查核事項等之討論及溝通。

2020年3月20日
會計師與治理單位
溝通會議

  1. 2019年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形之報告、討論及溝通。

 

 (三)最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

         本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好,最近年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期

溝通重點

2018年8月8日
內部稽核與治理單位
溝通會議

  1. 2018年度內部控制制度修訂,獨立董事有修訂建議,已請經理部門再檢討修訂。

2018年12月18日
內部稽核與治理單位
溝通會議

  1. 2019年度稽核計畫之討論及溝通。

2019年3月26日
內部稽核與治理單位
溝通會議

  1. 2018年度內部控制度自行評估報告書之討論及溝通。

2019年8月12日
內部稽核與治理單位
溝通會議

  1. 2019年度內部控制制度修訂,獨立董事有數項修訂建議,經理部門已修訂完成。

 

四、董事會績效內部評估結果報告

 2019年度董事會績效內部評估結果如下:

 (一)評估面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

 (二)評估期間:2019年1月1日起至2019年12月31日止。

 (三)評估方式:評估作業由行政管理部負責執行,每年1月提出問卷,採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、董事對自身參與評估,將結果提報董事會,董事如有建議, 將提出改善之作法。

    (四)評估結果:2019年度董事會內部績效評估為「良好」。

  ※本公司訂定之董事會績效評估辦法業經2019/12/20董事會核定修正通過,訂定本公司董事會績效評估至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估ㄧ次,並應由具備專業及獨立性之外部機構執行,並將執行情形提報董事會,以及將評估結果揭露於公司網站。因本辦法於2019/12/20修正通過,故本年度尚未執行外部評估工作,預計於2022年底前執行。

五、公司治理運作及執行情形:

 (一)本公司於2015年8月11日訂定「公司治理守則」,並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。

 (二)本公司依公司規模、業務情況及管理需求,於行政管理部配置適任及適當人數之公司治理人員,負責公司治理相關事務,並指定公司治理主管一名,為負責公司治理相關事務之最高主管,其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。前項公司治理相關事務,至少應包括下列內容:

          1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

          2. 製作董事會及股東會議事錄。

          3. 協助董事就任及持續進修。

          4. 提供董事執行業務所需之資料。

          5. 協助董事遵循法令。

          6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 (三) 公司治理運作情形

          1. 2020年6月22日召開股東常會改選董事,所有議案均經全體股東表決完成,會後製作股東會議事錄公告於公開資訊觀測站。改選董事業於7月21日向主管機關完成登記。

          2. 本公司第十一屆董事會於2020年6月30成立,對於新任董事及續任董事將陸續進修相關進修課程。

          3.本公司2019年度董事會全體董事實際出席率為91.03%,達公司治理評鑑指標80%以上,該項作業符合公司治理評鑑要求。

          4.本公司2019年度董事進修時數,全體董事達公司治理評鑑指標續任董事時數須達6小時以上及新任董事時數須達12小時以上,該項作業符合公司治理評鑑要求。

          5.本公司2019年8月12日董事會選任行政管理部蔡經理佳玲擔任本公司公司治理主管,依規定需執行治理主管之專業進修課程,蔡經理已於2019年完成進修6小時課程。

董事會重要決議  

Prospects 未來展望

未來展望

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