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公司治理

第四屆公司治理評鑑台汽電首度進入上市公司前5%頂尖之列
本公司為建立良好之公司治理制度,提高公司治理績效,多年來不斷精進相關規章制度、強化董事會職能、加強資訊揭露、建全功能性委員會運作。2017年證交所舉辦的第四屆公司治理評鑑,本公司在861家受評上市公司中,排名首度進入TOP 5%,未來將持續努力落實推動公司治理。

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功能性委員會

台灣汽電共生(股)公司董事會成立兩種功能性委員會:

一、薪資報酬委員會

台灣汽電共生(股)公司依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第三條規定,訂定薪資報酬委員會組織規程及設置薪資報酬委員會三席,以健全及監理本公司董事及經理人薪資報酬制度,維護投資人或股東權益。

為強化薪資報酬委員會,本公司107年8月10日董事會同意通過將本屆委員人數由三人增加為五人,增聘本公司獨立董事顏信輝先生及林耀文先生為薪資報酬委員會委員

1. 薪資報酬委員會組織成員

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷
委員兼召集人 張曉東
  • 交通大學管理科學研究所碩士
  • 中華電信(股)公司前總經理
  • 中華電信(股)公司顧問
委員 顏信輝
  • 台灣大學會計學博士
  • 淡江大學財務長
  • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員會委員
  • 淡江大學會計學系教授兼系主任
林耀文
  • 中山大學公共政策碩士
  • 高雄市政府新聞處處長
  • 行政院院長辦公室主任
  • 財團法人新文化基金會董事長
劉聰偉
  • 中興大學農業經濟系
  • 台灣汽電共生(股)公司董事
  • 台電電力(股)公司人力資源處副處長、綜合研究所副所長、電協會執行秘書 
莊素琴
  • 美國諾斯諾普大學企業管理碩士
  • 經濟部中央標準局專門委員
  • 智慧財產局副組長
  • 經濟部標準檢驗局副局長
  • 經濟部標準檢驗局國家標準審查委員及技術委員 

2. 薪酬會運作情形資訊

   第三屆薪酬會開會5次(A),委員出列席情形如下:

職 稱 姓名 實際出(列)
席次數(B)
委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備 註
委員兼召集人 張曉東 5   100% 本屆委員自2017/6/30就任
委員 顏信輝 0   100% 2018/8/10選任
林耀文 0   100% 2018/8/10選任
劉聰偉 5   100%  
莊素琴 5   100%  

 

二、審計委員會

台灣汽電共生(股)公司依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定,訂定審計委員會組織規程,由本公司全體獨立董事(共三席)組成,至少每季召開一次會議。其成立宗旨在於協助董事會監督公司執行有關財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。該會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。

1. 審計委員會審議事項主要包括:

  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

2.審計委員會組織成員

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷
委員兼召集人 顏信輝
  • 台灣大學會計學博士
  • 淡江大學財務長
  • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員會委員
  • 淡江大學會計學系教授兼系主任
委員 張曉東
  • 交通大學管理科學碩士
  • 中華電信(股)公司前總經理
  • 中華電信(股)公司顧問
林耀文
  • 中山大學公共政策碩士
  • 高雄市政府新聞處處長
  • 行政院院長辦公室主任
  • 財團法人新文化基金會董事長

3. 審計委員會運作情形資訊

    第一屆審計委員會開會7次(A),委員出列席情形如下:

職 稱 姓名 實際出(列)
席次數(B)
委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備 註
委員兼召集人 顏信輝 7   100% 本屆委員自2017/7/27就任
委員 張曉東 7   100%  
林耀文 7   100%  
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